登录新浪财经APP 搜索【信披】稽查更多考评品级亚洲av
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-023
中国神华动力股份有限公司
对于第五届董事会第三十次会议决议及选举董事长的公告
中国神华动力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性说明好像要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律拖累。
中国神华动力股份有限公司（“中国神华”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年5月23日以电子邮件及无纸化办公系统面貌向全体董事和监事发送了会议呈文，于5月28日发送了议程、议案等会议材料，并于2024年5月30日在北京市东城区浅薄门西滨河路22号神华大厦以现场衔尾通讯面貌召开。会议应出席董事8东谈主，躬行出席董事7东谈主，托福出席董事1东谈主。贾晋中、袁国强、白重恩、陈中文4名董事以视频接入面貌参会。本质董事许明军因公请假，托福本质董事吕志韧代为出席会议并投票。本质董事吕志韧召集并主抓会议。董事会秘书宋静刚投入会议，监事和高等贬责东谈主员列席会议。会议的召开稳当《中华东谈主民共和国公司法》及相关法律法例、上市地上市司法和《中国神华动力股份有限公司规矩》的规则。
本次会议审议并通过以下议案：
（一）《对于选举公司第五届董事会董事长的议案》
开心选举吕志韧为公司第五届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事吕志韧规避表决。
表决情况：有权表决票7票，开心7票、反对0票、弃权0票，通过。
吕志韧先生简历请见本公告附件。
（二）《对于选举公司第五届董事会策略与投资委员会主席的议案》
开心选举吕志韧为董事会策略与投资委员会主席，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。
董事吕志韧规避表决。
表决情况：有权表决票7票，开心7票、反对0票、弃权0票，通过。
（三）《对于中国神华动力股份有限公司下属6家单元参与训诫国能科创种子基金的议案》
公司全体寂然非本质董事阐明：
1.本议案所波及关联（联系）来回在公司一般及日常业务经过中进行；按照泛泛商务要求或比泛泛商务要求为佳的要求实施；契约及来回订价公谈合理，稳当公司及公司激动的全体利益。
2.公司董事会就该等关联（联系）来回的表决方法稳当法律、法例和公司规矩的规则。
关联（联系）董事贾晋中、杨荣明规避表决。
表决情况：有权表决票6票，开心6票、反对0票、弃权0票，通过。
详见与本公告同期线路的《中国神华对于子公司参与训诫国能（北京）科创种子基金暨关联来回的公告》。
于本次董事会召开之前，公司寂然董事委员会会议和董事会审计与风险委员会会议审议并全票通过了议案（三），开心提交公司董事会审议。
特此公告。
承中国神华动力股份有限公司董事会命
萝莉 操总司帐师、董事会秘书
宋静刚
2024年5月31日亚洲av
附件
吕志韧简历
吕志韧，男，1964年11月降生，中国国籍，中共党员，高等工程师。吕先生领有丰富的策略、运营、风险、ESG等方面的企业贬责教导，他于1987年毕业于北京说合大学经济贬责学院国民经济贬责专科，2005年得回上海财经大学EMBA专科工商贬责硕士学位。
吕先生自2022年6月起任本公司第五届董事会本质董事，自2021年12月起任本公司总司理，自2024年5月起任本公司党委秘书。吕先生自2021年11月至2024年5月任本公司党委副秘书，自2018年9月至2021年11月任国电电力发展股份有限公司党委秘书，自2018年9月至2021年12月任国电电力发展股份有限公司副总司理，自2020年2月至2021年12月任国电电力发展股份有限公司董事。自2019年2月至2021年12月任北京国电电力有限公司董事、党委秘书、副总司理。自2017年3月至2018年9月任本公司副总裁。
此前，吕先生曾任原神华集团有限拖累公司、本公司策略盘算推算部总司理等职务。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2024-024
中国神华动力股份有限公司
对于总司理辞任的公告
中国神华动力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性说明好像要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律拖累。
中国神华动力股份有限公司（“本公司”）董事会于2024年5月30日收到吕志韧先生递交的书面辞呈。因职责变动，吕志韧先生向本公司董事会请辞总司理职务，该辞任即日班师。吕志韧先生辞任本公司总司理职务后，将不息担任本公司董事长、本质董事，董事会策略与投资委员会主席，安全、健康、环保及ESG职责委员会主席职务。
吕志韧先生阐明其与本公司董事会之间莫得不一请安见，也莫得任何因辞任而须呈文本公司激动及债权东谈主的其他事宜。本公司董事会及吕志韧先生阐明，莫得因其辞任而可能影响本公司过火附属公司营运的任何事宜。
特此公告。
承中国神华动力股份有限公司董事会命
总司帐师、董事会秘书
宋静刚
2024年5月31日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-025
中国神华动力股份有限公司
对于子公司参与训诫国能（北京）
科创种子基金暨关联来回的公告
中国神华动力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何舛误记录、误导性说明好像要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律拖累。
垂死内容教唆：
● 投资标的：国能（北京）科创种子基金（有限结伙）（“科创种子基金”或“基金”或“结伙企业”）。
● 来回详尽：中国神华动力股份有限公司（“本公司”）所属6家子公司行动有限结伙东谈主以自有资金统统出资1.2亿元（指东谈主民币元，下同）参与训诫科创种子基金。
● 风险教唆：本公司以认缴的出资额为限对科创种子基金承担拖累，本次投资存在的省略情因素包括科技效率振荡周期长、投资答复风险等。
● 本次投资属于本公司与关联方的共同对外投资，不组成《上市公司要紧钞票重组贬责办法》规则的本公司的要紧钞票重组，无需提交公司激动大会审议。
● 至本次来回为止，往常12个月内，除本公司与国度动力投资集团有限拖累公司（“国度动力集团公司”）将强的2024年至2026年《煤炭互供契约》、2024年至2026年《居品和就业互供契约》，与国度动力集团财务有限公司将强的2024年至2026年《金融就业契约》外，本公司与国度动力集团公司过火下属企业和单元（不含本公司过火下属企业）未发生来回金额达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净钞票十足值5%以上的关联来回；本公司与除国度动力集团公司过火下属企业和单元外的其他关联方未发生共同对外投资的关联来回。
一、本次来回详尽
经2024年5月30日本公司第五届董事会第三十次会议批准，本公司所属国能神东煤炭集团有限拖累公司（“神东煤炭”）、神华准格尔动力有限拖累公司（“准能公司”）、国能朔黄铁路发展有限拖累公司（“朔黄铁路”）、国能北电班师动力有限公司（“班师动力”）、国能铁路装备有限拖累公司（“铁路装备”）、国能黄骅港务有限拖累公司（“黄骅港务”）等6家子公司，与国度动力集团公司所属国度动力集团本钱控股有限公司（“本钱控股”）、中国神华煤制油化工有限公司（“化工公司”）、国华动力投资有限公司（“国华投资”）、国度动力集团浙江电力有限公司（“浙江公司”）、国能（北京）私募基金贬责有限公司（“国能基金”）等5家子公司（“来回对方”），共同签署了《国能（北京）科创种子基金（有限结伙）结伙契约》（“《结伙契约》”）。《结伙契约》商定，本公司所属6家子公司统统出资1.2亿元，国度动力集团公司所属5家子公司统统出资0.8亿元，共同投资训诫科创种子基金，基金范围2亿元，国能基金为科创种子基金的贬责东谈主。同日，科创种子基金已完成工商登记，得回北京市昌平区市集监督贬责局颁发的营业派司。
（一）基金具体出资情况
■
（二）营业派司主要信息
称号：国能（北京）科创种子基金（有限结伙）
类型：有限结伙企业
出资额：20,000万元
主要规画阵势：北京市昌平区北七家镇改日科学城北滨河路路北
本质事务结伙东谈主：国能（北京）私募基金贬责有限公司
长入社会信用代码：91110114MADMNU147K
成立日历：2024年5月30日
规画范围：以私募基金从事股权投资、投资贬责、钞票贬责等行为（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事规画行为）；创业投资（限投未上市企业）。（除照章须经批准的花样外，凭营业派司照章自主开展规画行为）
（三）本次来回组成关联来回的说明
本钱控股、化工公司、国华投资、浙江公司是本公司控股激动国度动力集团公司的全资子公司，国能基金是本钱控股的全资子公司。字据《上海证券来回所股票上市司法》第6.3.3条的规则，该等出资方均为本公司的关联方，本次来回组成本公司与关联方的共同投资。
（四）本公司董事会对本次来回的表决情况
2024年5月30日，本公司第五届董事会第三十次会议以6票开心、0票反对、0票弃权的表决终止审议通过了《对于中国神华动力股份有限公司下属6家单元参与训诫国能科创种子基金的议案》，关联董事贾晋中、杨荣明规避表决。
本次来回在提交本公司董事会审议前，照旧公司寂然董事委员会会议审议通过。
本公司寂然非本质董事在董事会审议经过中，对本次来回发表了开心的寂然观念。本公司董事（包括寂然非本质董事）阐明本议案所波及关联（联系）来回从公司角度而言：1.于本公司一般及日常业务经过中进行；按照泛泛商务要求或比泛泛商务要求为佳的要求实施；来回订价公谈合理，稳当本公司及本公司激动的全体利益。2.公司董事会就该等关联（联系）来回的表决方法稳当法律、法例和本公司规矩的规则。
本次关联来回无需提交激动大会审议，无需经接洽部门批准。
（五）本次来回是否组成要紧钞票重组
本次来回不组成《上市公司要紧钞票重组贬责办法》规则的本公司的要紧钞票重组。
（六）历史关联来回情况
至本次来回为止，往常12个月内，本公司与消失关联东谈主或与不同关联东谈主之间未发生金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净钞票十足值5%以上的共同对外投资的关联来回。
二、来回对方先容
（一）本钱控股
本钱控股成立于2009年11月17日，注册本钱为1,984,000万元，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼5层7单元601，长入社会信用代码9111000069774675XK，法定代表东谈主为王晓非。
本钱控股的主营业务范围主如果通过控股子公司开展融资租借、生意保理、产业基金、钞票贬责、期货、财务参谋人、保障保障等金融就业。
2023年度，本钱控股竣事营业收入224,159.16万元，净利润123,637.89万元。收尾2023年末，本钱控股钞票总数10,397,451.08万元，净钞票3,632,049.91万元。
（二）化工公司
化工公司成立于2003年6月12日，注册本钱为3,123,711.5853万元，注册地址为北京市东城区安德路16号9、10层，长入社会信用代码91110000710931432M，法定代表东谈主为王建立。
化工公司的主营业务范围主要包括煤制油、煤化工等煤炭清洁振荡诳骗相关业务。
2023年度，化工公司竣事营业收入2,565,089.99万元，净利润44,688.99万元。收尾2023年末，化工公司钞票总数3,644,493.45万元，净钞票1,688,220.06万元。
（三）国华投资
国华投资成立于1993年3月18日，注册本钱为1,259,327.06万元，注册地址为北京市东城区东直门南大街3号楼，长入社会信用代码91110000710921592R，法定代表东谈主为王广群。
国华投资的主营业务范围包括新动力花样投资斥地及运营、煤代油资金贬责及股权投资、氢能斥地诳骗、清洁动力产业基金贬责等。
2023年度，国华投资竣事营业收入260,130.82万元，净利润115,291.25万元。收尾2023年末，国华投资钞票总数4,930,085.87万元，净钞票1,865,780.52万元。
（四）浙江公司
浙江公司成立于2021年1月25日，注册本钱为100,000万元，注册地址为浙江省杭州市江干区四季青街谈景昙路9号西子国外中心B座22层01室，长入社会信用代码91330000MA27U1AL97，法定代表东谈主为许琦。
浙江公司的主营业务范围主要包括发电、输电、供电业务。
2023年度，浙江公司竣事营业收入54,309.85万元，净利润47,522.27万元。收尾2023年末，浙江公司钞票总数425522.10万元，净钞票172545.54万元。
（五）国能基金
国能基金成立于2011年7月5日，注册本钱为60,000万元，注册地址为北京市西城区西直门外大街18号楼6层7单元701，长入社会信用代码911101075790944128，法定代表东谈主为田昕。
国能基金的主营业务范围主要包括私募股权投资基金贬责、创业投资基金贬责就业等。
2023年度，国能基金竣事营业收入1,631.28万元，净利润17,914.14万元。收尾2023年末，国能基金钞票总数242,656.40万元，净钞票241,139.37万元。
（六）本公司与来回对方的关系
收尾本公告线路日，本钱控股抓有本公司A股股份11,593,528股，占本公司总股本的0.0584%。除此以外，本公司及本公司所属6家子公司出资东谈主，与各来回对方在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等方面互相寂然。
（七）来回对方资信景况
经查询，本次来回的各来回对方均未被列为失信被本质东谈主，不存在要紧失信情况。
三、《结伙契约》主要内容
1. 基金称号：国能（北京）科创种子基金（有限结伙）
2. 基金范围：2亿元
3. 基金组织时势：有限结伙制
4. 基金出资面貌：货币面貌
5. 存续期限：结伙企业的规画期限为10年；科创种子基金的存续期限为基金召募完成日（含当日）起8年。贬责东谈主可自行决定将基金投资期或退出期延伸一次（基金存续期限相应延伸），但延永劫辰不得逾越一年。
6. 贬责模式：国能基金担任无为结伙东谈主、本质事务结伙东谈主及基金贬责东谈主；其他结伙东谈主为有限结伙东谈主。
7. 投资方案机制：结伙企业训诫投资方案委员会，对基金花样投资、投资退出事项等作出方案；投资方案委员会由3名委员组成，均由本质事务结伙东谈主托福；投资方案委员会审议的系数事项，必须经3名委员一致开心方可通过。
8. 投资面貌：平直或迤逦投向未上市企业的股权、可转换优先股、可转债投资等准股权。基金进行除无为股外其他准股权投资（包括可转换为无为股的优先股、可转债等）的金额不得逾越结伙企业认缴出资总数的20%，投资区域性股权市集可转债的金额不得逾越结伙企业实缴金额的20%。
9. 投资范围：面向新质坐褥力范围，主要投资于国度动力集团公司旗下商讨院所、科技型企业指挥振荡的种种位于中国境内的时候效率相关花样，花样遴荐尺度包括但不限于时候先进、市集后劲大、成长性好；正处于时候向居品振荡关节期、亟需资金赞助；具有一体化里面应用场景、属于新质坐褥力培育场所和时候国产化替代场所。
10. 投资退出：包括但不限于股权（份额）转让、股权（份额）回购、计帐、减资退出、并购重组、投资标的上市后自二级市集变现退出等面貌。
11. 贬责费：贬责费于存续期限内逐日盘算推算并蓄积。投资期内，贬责费费率为0.5%，逐日支吾额为当日全体有限结伙东谈主实缴出资余额的0.5%/365；退出期内，贬责费费率为0.5%，逐日支吾额为当日结伙企业对外投资余额的0.5%/365；延弥远内，贬责费费率为0.25%，逐日支吾额为当日结伙企业对外投资余额的0.25%/365。
12. 收益分派：结伙企业的花样投资变现金项按照下列规矩进行本体分派，即（1）实缴出资额返还；（2）基准收益分派（全体结伙东谈主的基准收益率为6%/年）；（3）逾额收益分派（无为结伙东谈主、有限结伙东谈主按2:8进行分派）。非花样投资收入在结伙企业计帐时按实缴出资比例进行分派。
13. 耗损承担：结伙企业按《结伙契约》商定计帐并完要素配后，如结伙企业累计向该结伙东谈主分派金额不低于其实缴出资金额，则该结伙东谈主毋庸摊派结伙企业之耗损；不然结伙企业累计向该结伙东谈主分派金额与其实缴出资金额之差额即为该结伙东谈主本体承担之耗损金额。除该等应由有限结伙东谈主承担之耗损外，结伙企业之耗损由无为结伙东谈主承担连带拖累。
14. 关联关系及利益关系：各结伙东谈主开心，结伙企业与结伙东谈主过火关联方之间可能发生关联来回。本质事务结伙东谈主/贬责东谈主、投决会对结伙企业与关联方之间的关联来回进行淡薄、方案、具体本质时无需规避，但该等关联来回应本着憨厚信用、成心于结伙企业和投资者利益及平允、公谈、合理、对等自觉、等价有偿的原则寂然详情来回价钱并按本契约商定的方法作出投资方案。关联来回投资方案完成后，贬责东谈主应按照适用法律及本契约商定进行信息线路。
15. 违约拖累：本质事务结伙东谈主过火他结伙东谈主，如发生违约行动，或违背本契约商定给结伙企业或其他结伙东谈主形成损失，应当按照《结伙契约》商定承担相应违约拖累，或承担抵偿拖累。
四、本次来记忆法以及对本公司的影响
本公司子公司参与科创种子基金训诫，成心于形成以本钱为纽带的“产研用”就业体系，加快本公司一体化产业链各业务板块科技效率振荡，普及本公司全体科技改变服从。
本次来回不会对公司改日财务景况和规画效率产生要紧影响，亦不会导致同行竞争。
五、风险教唆
科创种子基金主要投资于新质坐褥力范围的种种科技效率振荡花样。科技效率振荡周期长、市集风险较大。基金的收益答复与宏不雅经济、产业政策和结构诊治、投资估值、投后贬责、退出渠谈等因素相关，如相关行业出现较大波动，可能导致基金在抓有期出现收入着落、成本上涨等情况。因此本次投资存在投资答复省略情风险。
收尾本公告线路日，本公司尚未完成科创种子基金备案所需首轮实缴出资，基金尚未完成基金备案。本公司将按照监管要求，字据后续事项的发扬情况，实时本质信息线路义务，敬请强大投资者放心投资风险。
六、报备文献
（一）本公司第五届董事会第三十次会议决议；
（二）寂然董事委员会会议决议和寂然非本质董事寂然观念。
特此公告。
承中国神华动力股份有限公司董事会命
总司帐师、董事会秘书
宋静刚
2024年5月31日