深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
对于公司向特定对象刊行A股股票联系事项的书面审核意见
阐发《中华东说念主民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华东说念主
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券刊行注册惩办
目的》(以下简称“《注册惩办目的》”)等关系法律律例、法度性文献的限定，
深圳市()工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全面了解和审核
公司本次向特定对象刊行A股股票(以下简称“本次刊行”)的联系文献后，
发表书面审核意见如下：
规、部门规章及法度性文献的限定，具备向特定对象刊行A股股票的条目和经历。
等联系法律、行政律例、部门规章及法度性文献的限定。
决策的论证分析讲解注解》注视论证了本次刊行的必要性和可行性，刊行决策公说念、
合理，顺应联系法律、行政律例、部门规章及法度性文献的要求，顺应公司发展
策略，顺应公司及合座推进利益。
集资金使用可行性分析讲解注解》对本次刊行召募资金使用的可行性进行了分析，本
次召募资金的用途顺应国度联系政策的限定以及公司的履行情况和发展需求，符
合公司的长期发展方针和合座推进利益，顺应联系法律、行政律例、部门规章及
法度性文献的要求。
《监管司法适用教导——刊行类第7号》的联系限定，公司本次刊行无需编制前
次召募资金使用情况讲解注解，亦无需聘用管帐师事务所对上次召募资金使用情况出
具鉴证讲解注解。
责任的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院对于进一步促进老本商场健
康发展的几许意见》(国发〔2014〕17号)和《对于首发及再融资、要紧金钱重
组摊薄即期陈述关系事项的指挥意见》(证监会公告[2015]31号)等联系法律、
律例和法度性文献的限定，公司制订了本次刊行股票后填补被摊薄即期陈述的措
施，公司控股推进及董事、高档惩办东说念主员就保险填补步履的切实履行出具了同意。
咱们觉得公司拟接受的填补步履可灵验裁汰本次刊行对公司即期收益的摊薄作
用，充分保护公司推进特殊是中小推进的利益。
纺集团”)偏激控股推进广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)，
丝纺集团与广新集团将以现款姿色认购公司本次刊行的股票。2024年7月28日，
海王集团与丝纺集团签署了《对于深圳市海王生物工程股份有限公司之股份转让
契约》，同日，丝纺集团与海王集团偏激一致四肢东说念想法念念民先生、张锋先生、王
菲女士签署《对于深圳市海王生物工程股份有限公司之表决权消释契约》，股权
转让完成、海王集团偏激一致四肢东说念主消释表决权后，公司控股推进将变更为丝纺
集团，履行遗弃东说念主变更为广东省东说念主民政府。阐发《深圳证券交游所股票上市司法
(2024年纠正)》的限定，本次刊行组成关联交游。咱们觉得公司与丝纺集团、
广新集团坚贞的《深圳市海王生物工程股份有限公司向特定对象刊行股票之附生
效条目的股份认购契约》的内容和坚贞的身手均顺应国度法律、行政律例、部门
规章及法度性文献的限定。本次关联交游两边发生交游的事理合理、充分，关联
交游订价原则和模式稳妥、合理，盲从了公说念、平正的原则，不存在毁伤公司、
其他推进特殊是中小推进利益的步履。
事项的示知》和《上市公司监管教导第3号——上市公司现款分成》等法律律例、
法度性文献以及《公司限定》等联系限定，公司制订的《当年三年(2024-2026年)
推进分成陈述策画》充分筹商了公司可握续发展的要求，有助于健全公司握续稳
定的分成政策，顺应关系法律、律例、法度性文献的限定，不存在毁伤公司或中
小推进利益的情形。
部门规章及法度性文献的限定，公司决定诞生本次向特定对象刊行A股股票召募
资金专用账户并授权签署召募资金三方监管契约，有意于法度召募资金的惩办和
使用，晋升资金使用效果和效益，保护投资者权柄。
激情文学小说作联系事宜顺应《公司法》《证券法》《注册惩办目的》等联系法律、行政律例、
部门规章、法度性文献以及《公司限定》的联系限定，有意于确保公司本次刊行
关系事宜的进行，顺应公司和合座推进的利益，不存在毁伤公司及合座推进特殊
是中小推进利益的情形。
法度性文献、《公司限定》和公司里面惩办轨制的各项限定。本次刊行事项尚需
获取广东省国资委批准、公司推进大会审议通过，并经由深圳证券交游所审核通
过和中国证券监督惩办委员会作出给予注册决定后方可实行。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇二四年七月二十九日